美軍突襲加拉加斯逮捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro),並將他押送至美國後,瑞士政府宣布即刻凍結馬杜洛及其相關人士在瑞士境內持有的資產。這是馬杜洛被捕以來,首度有國家對他祭出新的資產凍結措施;不過,伯恩方面並未說明是否實際查有相關資產,或涉及金額。
綜合路透、歐洲新聞台(Euronews)報導,瑞士外交部一名發言人指出,這項命令影響37人。瑞士政府在聲明中表示,這項措施即刻生效、效期為四年,目的是防止可能屬於非法取得的資產外流,並是在2018年以來已對委內瑞拉實施的既有制裁基礎上,額外採取的行動。
瑞士政府聲明指出,依據《外國政治人物非法資產凍結與返還聯邦法》(FIAA),瑞士政府「基於預防考量,決定凍結馬杜洛先生及其他與他有關人士在瑞士持有的任何資產」。
政府在新聞稿中指出,這項資產凍結措施不影響現任委內瑞拉政府成員。瑞士方面表示,若未來法律程序揭示相關資金屬於非法取得,將尋求返還,用以造福委內瑞拉人民。
瑞士政府並指出,委內瑞拉當前情勢動盪,未來數天與數周內可能出現各種發展。政府正密切關注局勢,並呼籲各方降溫與保持克制,同時表示願意提供斡旋協助,以尋求和平解決方案。
聲明中說,聯邦委員會希望確保在目前情況下,任何非法取得的資產都無法自瑞士轉移。
這是自上周馬杜洛被捕以來,首度宣布新的資產凍結措施。不過,伯恩方面並未說明是否確實存在相關資產,或涉及金額。
瑞士自2018年起對委內瑞拉實施制裁;美國、加拿大與歐盟則於2017年對加拉加斯當局祭出制裁,並對往來交易實施禁令。
1月3日,馬杜洛在加拉加斯遭美國部隊突襲逮捕,隨後被押送至美國,美方指控他涉嫌販毒,並與委內瑞拉與哥倫比亞的毒販及犯罪集團合作。
瑞士的私人銀行業屢次出現在重大的洩密事件與監管報告中,被指為政治敏感人物及其他高風險客戶存放財富的場所。外界普遍認為,瑞士的政治穩定性、龐大的財富管理產業,以及歷來強大的銀行與企業保密制度,對這類人士具有吸引力,因為這些制度使資產所有權更難追查。
FIAA主要是為防止倒台的獨裁者在政權更迭混亂時,趁機把錢轉出瑞士。它具備「預防性」特點,只要該國政權發生劇變,瑞士政府不必等證據確鑿,就能先凍結資產四到十年,為後續司法調查爭取時間,確保這些財富未來能歸還給當地人民。
