西班牙籍國際通緝犯奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），先前在義大利涉嫌金額高達3000萬歐元（約新台幣10億元）的詐騙案，結果在台5年來又開公司，還在台灣8家銀行順利開戶。銀行局長莊琇媛19日上午在立院財委會備詢時已證實此事；銀行局副局長侯立洋表示，11月22日已發函銀行公會，要求全體國銀對境外人士的開戶強化三大處理，包括回溯進行KYC（認識客戶政策）。
立院財政委員會19日邀請金管會主委彭金隆報告，民眾黨立委黃珊珊質詢時問，這位國際通緝犯奧納德在2019年入境台灣，還在台灣開過餐廳、開銀行帳戶，黃珊珊問他在台開戶時銀行是否沒有背景調查？是否洗錢防制淪於口號？要求金管會1個月內回覆各銀行清查結果。
莊琇媛答詢時稱，金管會奧納德在8家銀行以公司負責人或本人身分開戶，可能因為資訊落差，金管會已發函請各銀行強化KYC程序，要求銀行回溯性清查。
侯立洋表示，金管會11月22日發函銀行公會，通令全體國銀，要求銀行日後對境外人士開戶及授信，須強化三大處理，包括：一、遣送出境的人士，已是高風險群，銀行要持續審查客戶身分，必要時也要暫停業務往來；二、若客戶在開戶之後沒通知代表人變更，也要定期審查了解該公司是否變更代表人；三、金管會將洽銀行了解相關處理事宜。
侯立洋表示，這8家銀行已對該西籍男子暫停業務往來或加強監控，且已要求銀行未來必須加強對境外客戶的姓名檢核，疑有高風險情形更要確認客戶身份，是否疑似資恐和洗錢。
