義大利警方周四（25日）表示，破獲一起由85名嫌犯進行的稅務詐欺案，涉及開立總值逾17億歐元（約台幣578億元）的虛假單據，背後的資金透過所謂的「中國影子銀行」（Chinese Shadow Banks）系統進行洗錢。
路透報導，義大利亞得里亞海東部港口城市安科納（Ancona）的金融警衛隊 (GdF) 表示，目前查扣了價值3.5億歐元（約台幣119億元）的資產，包括現金、豪華汽車和房地產，同時凍結了1569個銀行帳戶，並下令扣押140家涉嫌開立虛假單據的公司，'清查了這些公司在米蘭及週邊倫巴第地區、佛羅倫薩、帕多瓦和西西里島的財產。
根據警方公布的扣押令顯示，85名嫌疑犯中有64人是中國公民。直接了解此事的不具名人士表示，調查正在進行中，以查明使用該服務洗錢的義大利客戶。
義大利當局過去一年來，針對中國洗錢集團的地下金融系統展開多項調查，其中以由無執照的中國貨幣經紀人經營的一種影子銀行系統，一直是過去一年間多起調查的焦點。初步了解這些犯罪組織涉及為販毒集團進行隱瞞跨境付款、協助逃稅等服務，藉由複雜的轉帳系統、以購買不存在的產品為名義，轉帳到位於中國與義大利等國的帳戶。
GdF與安科納檢察官發現，有虛構的「紙本」公司開立虛假單據，並通知客戶將款項存入特定的義大利銀行帳戶，一旦資金到達，假公司就會將相同金額轉入中國影子銀行的帳戶，這證明了這些款項是為從未進口過的產品支付的費用。
