美國司法部日前查扣價值約150億美元（約新台幣4609億元）的比特幣，並起訴柬埔寨跨國詐團太子控股（Prince Group）創辦人陳志，指控其操縱無數詐騙案，並涉及人口販運、強迫勞動與非法囚禁虐待等行為，引起國際嘩然。更令人訝異的是，太子集團竟曾兩度獲得大陸財經峰會「社會責任典範獎」，將「形象包裝」玩到極致。
美國司法部此前指出，陳志以虛構的加密貨幣投資與假交友陷阱等手法，建立龐大的「殺豬盤」詐騙網絡，受害者遍及世界各地，他於2015年創立的太子控股業務涵蓋房地產、金融、娛樂與賭場產業，表面上為合法企業，實際上為龐大的電詐帝國，集團內部從事詐騙的人員，也多為遭人口販運後被囚禁與虐待的受害者。
據《星島日報》與多家陸媒報導，陳志在東南亞建立龐大電詐版圖之餘，不忘積極塑造正面形象，太子控股於2021與2022年連續兩年竟獲得大陸財經峰會「社會責任典範獎」，甚至有媒體形容他為「正能量企業家」與「慈善家」。今年初，其在上海拓展業務時還獲得多方支持，直到美方調查揭露後，其背景才被全面挖出。
據了解，1987年出生的陳志來自福建連江。早年活躍於2000年代初期的大陸網路灰色產業，曾組織名為「騎士團隊」的網路小組，從事遊戲外掛與資訊倒賣等行為；2009年，大陸展開網路犯罪整治後，陳志攜帶約50萬元人民幣現金前往柬埔寨金邊發展，他最初投入房地產，以低價取得郊區土地並興建出租公寓，專門租給在柬工作的華人勞工。
2014年陳志以約20萬美元取得柬埔寨國籍，並透過當地人脈結識內政部長之子，合資開設「太子酒店」，成為金邊政商聚會場所之一，他則多次出席公開活動並捐款，還曾為前總理洪森慶生並捐出100萬美元慈善款，讓他2017年受任柬埔寨內政部顧問，進一步擴張社交圈。
2015年，太子控股在金邊市中心正式成立，業務涵蓋房地產、金融與電信等領域，並以旗下Prince Foundation基金會推動教育與環保項目。陳志因此獲柬方授予「Neak Oknha」公爵頭銜，正式進入當地商政核心圈。
而太子集團在柬埔寨西哈努克省設立的「科技產業園」被揭露涉及非法拘禁與詐騙活動，部分園區以高牆圍繞，招募來的勞工被迫進行長時間「殺豬盤」操作。統計顯示，僅兩個據點就查獲1250部手機、7.6萬個社交帳號，日詐騙金額可達3000萬美元，金邊的Jin Bei Casino亦被指作為詐騙中樞，內部關押多名被迫勞動者。
2024年初，泰國警方於曼谷逮捕太子集團一名核心高層，該高層為爭取減刑供出關鍵線索，包括陳志保存私密金鑰電腦的位置。FBI隨後與泰方合作，掌握該電腦控制權，成功取得比特幣錢包私鑰，查扣共127271枚比特幣，總值約150億美元。此後，美國與英國對陳志及其公司同步實施制裁。
英國政府此前宣布，已凍結陳志在英境內的資產，包括倫敦19處房產，其中一處價值近1億英鎊，至於陳志目前的行蹤仍然不明。
港媒《香港01》進一步披露，陳志在香港擁有尖沙咀金巴利道68號整棟商廈（估值約118億新台幣），以及山頂Mount Nicholson別墅，並自2016年起多次以該別墅抵押借款。
報導指出，陳志自2018年起還在香港註冊多間公司並親任董事，部分公司至今未明確用途，且尚未列入美方制裁名單。他亦積極收購港股上市公司股份，成為部分企業超過五成的控股股東，顯示其在香港資本市場活動也十分頻繁。
