高雄市政府警察局刑事大隊科偵隊今(29)日宣布偵破一個跨國洗錢集團，蔡姓主嫌偕同配偶唐姓犯嫌共同經營、管理，及招募數名青年從事洗錢、匯兌等不法。4年來經手賭博網站入金、出金洗錢金額已逾泰銖242億餘元，約220億餘元新台幣。警方已向橋頭地院聲請裁定扣押主嫌土地4筆、房產2處約1億5千萬元，以利追徵犯罪所得，全案共羈押蔡嫌等7人。
高市刑大偵二隊、偵五隊、偵七隊，以及前鎮警分局、航空警察局、刑事警察局國際刑警科共同組成專案小組，報請橋頭地方檢察署指揮偵辦。
該賭博洗錢機房集團成員為避免警方追查，除分散據點外，也有協助集團成員出境跨國運作，避免遭警方一網打盡。經專案小組蒐證多時，於今年5月5日至12月23日間，歷經5波搜索行動，陸續破獲及拘提機房上班之水房客服人員、集團財務幹部、人頭銀行帳戶提供者。復經警方持續蒐證，溯源追查蔡姓主嫌到案，移請橋檢偵辦。
專案小組發現，主嫌為避免外來人員向警方告密之風險，賭博洗錢機房集團幹部多招募親友擔任，另透過成員招募熟識之人以「高薪、輕鬆、免經驗」工作號召年輕人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝，進而從中抽成牟利。
該集團甚至透過自動化程式簡化人工作業，初步估計該集團4年內，經手賭博網站入金、出金洗錢金額已逾泰銖242億餘元，約220億餘元新台幣。警方共查獲名車、名表與皮包等證物，懷疑是用贓款購得。
警方表示，我國政府自去年通過打詐四法，強化嚇阻洗錢犯罪力道，同時積極查緝相關不法集團，現今，機房或水房集團多以工作輕鬆聘用年輕人從事不法行為，在此呼籲國人，求職時務必小心謹慎，多方求證，勿因一時貪念，從事非法工作、誤入歧途，觸犯重法。另詐欺、網路賭博、洗錢是黑道幫派重要不法所得來源，警方將持續查緝，阻斷犯罪集團不法金流源頭。
