英國法院3月18日判處一名42歲華裔女外賣簡雯（Jian Wen，音譯）參與洗黑錢罪名成立，將於5月10日宣判。警方稱調查期間查獲逾6.1萬枚比特幣，價值約34億英鎊（約台幣1415億元），為歷來查獲最大額加密貨幣。這些款項被指是來自詐騙集團2014至2017年間欺騙近13萬名中國投資者所得。
對於查獲的6.1萬個比特幣，英國皇家檢察處已在高等法院啟動民事追償程序，如果沒有其他人有權獲得這些資產的話，被沒收的資金一半歸英國警方，另一半歸英國內政部。
據鳳凰網報導，簡雯曾是一名在英國餐館工作的員工，生活簡樸。據她自己說，她在中國一個普通工人家庭長大，並在那裡遇見她的前夫巴拉克拉夫（Marcus Barraclough），2007年懷著身孕的她和丈夫到了英國。不幸的是，他們的婚姻在兒子出生後走到盡頭。
離婚後，簡雯在利茲過著節儉生活，期間她攻讀並獲得法律文憑和經濟學士學位。2017年夏天她遷往倫敦，為了謀生和撫養兒子，簡雯在倫敦東南部阿比伍德一家中餐館外賣店辛勤工作，甚至住在餐廳樓下的一間狹小房間裡。為了增加收入，她還身兼數職，其中包括處理加密貨幣。
簡雯回憶，某天她在微信看到了一則招聘「管家」廣告，出於好奇和需要，她決定聯繫雇主試試。後來，在肯辛頓的五星級皇家花園酒店，她首次與未來的雇主，45歲的女子錢志敏（化名）見面。
2014年，錢志敏在中國精心策劃了一個「財富管理計劃」，成功地從13萬名毫無防備的投資者手中騙取巨額資金。短短三年她吸納近63億美元的資金，之後便迅速捲款潛逃。
警方資料顯示，錢志敏曾經營一家名為天津藍天格瑞電子科技的企業，此前，她的生活經歷鮮為人知。最終，錢志敏涉嫌將投資者的資金轉入加密貨幣交易所的一個帳戶，在2017年7月大陸相關部門展開調查後，錢志敏在兌換成比特幣後攜款潛逃。
彼時，錢志敏攜帶了一台裝有加密錢包的黑色聯想筆記電腦，該錢包內存有價值數十億英鎊的比特幣。之後，她持著假護照，化名Yadi Zhang，潛入英國。
檢察官Gillian Jones KC透露，錢志敏抵達倫敦後，需要將手中的比特幣兌換成現金或珠寶等其他貴重物品。且她曾遭遇車禍，行走不便，又幾乎不懂英語。因此，迫切需要一個能夠照顧和協助她的人，最好是華人。就這樣，她與簡雯搭上了。
成為錢志敏的助理後，簡雯的生活發生了翻天覆地的變化。她2017年9月抵達倫敦後，簡雯即辭去工作，遷往價值500萬英鎊（約合台幣2億810萬）的大屋，併購置新車、將兒子送到私立學校。
簡雯隨後嘗試購入兩座分別價值2350萬（台幣9.7億）及1250萬英鎊（約台幣5.2億）豪宅後，成為頂級奢侈品百貨Harrods的尊貴顧客。法庭文件顯示，她平均每月在Harrods的消費額高達3萬英鎊。
但因有英國嚴格的反洗錢法規，她必須提供資金合法來源證明。正因簡雯未能將足夠的比特幣及時兌換成英鎊，從而引起監管部門的注意，並在2018年10月突襲搜查，簡雯無法證明比特幣的合法資金來源。兩年半後，警方更在電子錢包中發現逾6.1萬枚比特幣，為歷來最大金額。
經過長時間的調查和追蹤，簡雯於2021年5月終於被捕歸案，而審判過程則持續了一年多時間。2023年，簡雯首次接受審判，面對12項指控。最終，2項指控無法判定，10項指控被判無罪。
上周，簡雯再次站上法庭接受第二次審判。除之前尚未判定的2項罪名外，因新發現的錢包證據又增加一項指控。在這次審判中，陪審團以多數票裁定她犯有三項洗錢指控中的一項（涉案）。對於另外兩個問題，陪審團無法作出裁決。
至此，簡雯的犯罪行為終於落幕：由於涉案規模巨大，簡雯被列為A類罪犯，也就是最具危險性、一旦逃脫將對社會、警察或國家安全構成最嚴重威脅的罪犯。
案件背後的主使人錢志敏在得知住宅被搜查後，已經第一時間消失潛逃，至今仍不知蹤跡，警方表示，他們仍在全力追蹤錢志敏的下落。而簡雯則將在5月份接受法院的最終判決。
