上海警方從異常黃金交易線索入手，循線追蹤，成功打掉了10餘個以購買黃金並出售折現方式「洗白」上游涉詐騙資金的犯罪組織，抓獲犯罪嫌疑人130餘人，繳獲涉案黃金製品約59公斤。
據《環球網》報導，該案最早發生在2022年10月，當時上海市公安局黃浦分局發現轄區某銀樓，短期內出現300多筆黃金買賣異常交易，涉及多達5000餘萬元（人民幣，下同）資金，其中2張付款的銀行卡在交易後不久即因涉詐被凍結。
警方判斷這些購買黃金的款項極可能是詐騙資金，即成立專案組開展偵查，成功鎖定兩個分別以鄭某和李某為首的「購金」組織，更獲悉兩個「購金」組織成員有離開上海的打算，因此對「購金團」成員先收網，成功抓獲鄭某、李某等犯罪嫌疑人24名，繳獲金條1.2公斤。
隨後偵查又發現，「購金團」每日都會收到「送卡團」成員送來的涉詐銀行卡，迅速購買黃金後即與「接包團」成員，在預定地點頻繁交遞裝有黃金的包裹。
通過追查「接包團」成員活動路線和交接情況，進一步發現梁某、李某、潘某等多名幕後「銷贓團」人員和張某等3名「收贓團」成員，查明該「銷贓團」通過快遞向外省市二手金店寄送黃金進行銷贓，「收贓團」收購黃金後以虛擬貨幣結算的方式進行兌付。
2022年11月7日，黃浦警方集中收網行動，將「送卡團」「接包團」「銷贓團」「收贓團」一網打盡，並繳獲金條2.41公斤，並在寄遞渠道截獲金條15.26公斤。目前，9名犯罪嫌疑人被法院依法判處刑罰，94名犯罪嫌疑人已被移送起訴，31名犯罪嫌疑人被依法採取刑事強制措施，案件在進一步偵辦中。
