香港海關周五（16日）舉行記者會公布，今年1月底展開的執法行動中，成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億港元（約台幣568億元）黑錢的大型跨國洗錢集團，並偵破一個洗錢營運中心。以涉案金額計算，此案為香港海關破獲的歷來最大宗洗錢案件。
香港海關財富調查科指揮官余耀榮表示，1月30日採取的執法行動中，香港海關人員突擊搜查位於九龍塘、何文田和紅磡的多處住宅單位和商業單位，逮捕7名嫌疑人，年齡介於23歲至74歲，涉案犯罪集團首腦是一名34歲非華裔男子。另外，香港海關人員成功凍結被捕人士1.65億港元（約台幣67億元）資產。
香港海關財富調查科高級監督葉冬菁表示，犯罪集團在港開設多間空殼公司和傀儡銀行戶口，以進出口鑽石、電子產品為由，將大量資金轉移到香港。犯罪集團以紅磡一個商業單位作為洗錢營運中心，涉案多個銀行戶口是長時間持續以大額和高頻的模式進行洗錢；涉案的空殼公司之間，在表面上沒有業務聯繫，但各自利用傀儡銀行戶口頻繁地轉移資金，有別於一般進出口貿易的生意模式。
葉冬菁表示，調查還發現大部分涉案資金來自海外，其中29億港元（約台幣118億元）資金與印度一個手機應用程式詐騙案有關，犯罪集團一直通過國際貿易的方式，收取來自印度的匯款，將相關詐騙得益轉移到香港的銀行戶口。
